案發(fā)地點:河北省唐山市

　　案發(fā)緣由:一居民在澳洲持有來源不明巨額資產(chǎn)

　　“這是一起跨省、跨境、特大復合型地下錢莊案�！苯�日,河北省唐山市公安局黨委委員、副局長李福三在接受告訴《法制日報》記者采訪時說,唐山市公安局跨省作業(yè)、深入偵查,最終成功告破這起公安部督辦、涉案金額達400億元的特大地下錢莊案,一舉打掉地下錢莊4個,抓獲犯罪嫌疑人17名,凍結(jié)賬戶2073個,凍結(jié)資金3.4億多元人民幣。

　　據(jù)了解,此案偵辦難度之大、涉案金額之大、取得戰(zhàn)果之大,在河北省尚屬首例。

　　深挖線索地下錢莊浮出水面

　　2015年8月,公安部交辦唐山市公安局核查一條線索,涉及唐山市一張姓居民在澳洲持有來源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。該線索牽出了這起地下錢莊案件。

　　唐山市公安局在核查張某財產(chǎn)來源及合法性的過程中,發(fā)現(xiàn)其財產(chǎn)雖屬合法所得,但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外是通過非法途徑,即通過在廣東境內(nèi)某些沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊,以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、外幣對敲的方式將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。

　　能完成如此數(shù)筆巨款的匯兌轉(zhuǎn)移,絕非一般“散戶”所為。李福三受委派牽頭召集經(jīng)偵、網(wǎng)安等多警種聯(lián)動,成立了“11·25”專案組。初步偵查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后,確實隱匿著幾個龐大的地下錢莊。2016年1月,公安部指定此案由唐山市公安局管轄。2月2日,唐山市公安局對此以“非法經(jīng)營案”正式立案偵查。3月7日,此案被列為公安部督辦案件。

　　經(jīng)過抽絲剝繭,專案組逐步摸清了4個地下錢莊團伙的組織架構(gòu),進而篩選出位于塔尖的重點犯罪嫌疑人。經(jīng)查明,自2011年以來,4個地下錢莊以營利為目的,通過家族形式糾結(jié)在一起,在深圳從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營犯罪活動。

　　這些地下錢莊的主要作案手法是:在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯,形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好國內(nèi)客戶后,在國內(nèi)收取人民幣付款,然后通過其掌握的香港離岸公司賬戶,將相應金額的美元、港幣等外匯,打入客戶指定的國內(nèi)賬戶或海外賬戶,從中收取一定比例的手續(xù)費。其涉案資金數(shù)額特別巨大,涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

　　300警力奔赴各地統(tǒng)一收網(wǎng)

　　經(jīng)過前期近8個月的分析研究,掌握大量有價值線索后,唐山市公安局20余名民警趕赴廣東深圳,繼續(xù)對4個地下錢莊和主要犯罪嫌疑人實施落地偵查。

　　歷經(jīng)兩個多月的艱苦查證,辦案人員基本摸清了4個地下錢莊和其中19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、特點和日�；顒忧闆r。至此,統(tǒng)一收網(wǎng)條件成熟,報請公安部批示后,李福三赴深圳全程指揮收網(wǎng)。

　　2016年8月7日,唐山市公安局從各警種和分縣局抽調(diào)300余名民警趕赴深圳和相關12省市。其中,180余名民警負責執(zhí)行抓捕任務,100余名民警負責執(zhí)行賬戶凍結(jié)任務。此次異地用警數(shù)量之大、涉及省份之多、涉案區(qū)域之廣,在唐山公安史上尚屬首次。

　　行動前,公安部經(jīng)偵局副局長鄧兆峰專程奔赴深圳,協(xié)調(diào)冀、粵兩地警方工河北破獲涉案400億元地下錢莊案作對接,并由深圳警方出動警力配合專案組抓捕行動。

　　8月9日14時30分,唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響,各路民警分頭出擊,分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名,收網(wǎng)行動圓滿成功。

　　在抓捕行動展開的同時,專案組同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關聯(lián)賬戶共計2073個,凍結(jié)資金3.4億余元。

　　統(tǒng)一收網(wǎng)后,專案組繼續(xù)對在逃犯罪嫌疑人展開追捕攻勢,并于2016年11月11日,將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下兩名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。

　　家族作案相互勾連隱蔽性強

　　近年來,地下錢莊違法犯罪活動愈發(fā)猖獗,各地地下錢莊相互勾連加劇,涉案地區(qū)蔓延擴散,隱蔽性越來越強。而且,地下錢莊與各種犯罪活動交織,其危害性越來越大。

　　據(jù)李福三介紹,經(jīng)營地下錢莊的團伙多以宗親家族人員為核心,組織嚴密、分工明確、手法熟練、作案隱蔽,一有風吹草動便迅速轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù),給偵查破案帶來一定難度。

　　該案中,地下錢莊主要集中在珠三角、長三角等沿海發(fā)達地區(qū)。相比當?shù)鼐��?來自河北唐山的專案組不僅缺少相關辦案經(jīng)驗,而且面臨案發(fā)地、涉案地均遠在千里之外的諸多困難。

　　梳理地下錢莊資金往來脈絡是案件偵破的關鍵。據(jù)了解,偵查之初,專案組民警多次赴公安部和中國人民銀行反洗錢中心匯報協(xié)調(diào)工作,調(diào)取涉案人員銀行賬戶數(shù)據(jù)。與該案相關的銀行數(shù)據(jù)、信息流水多達100萬余條。

　　“對這百萬條數(shù)據(jù)的分析研究均由專案組獨立完成,僅此項工作即耗時8個多月�！崩罡Ｈ�說,海量分析期間,專案組攻克多個技術(shù)難題,進而理順并掌握大量有價值線索,為整個案件的成功偵破奠定了堅實基礎。

　　根據(jù)梳理出的銀行流水脈絡,專案組基本確定了4個地下錢莊、19名團伙成員的塔形結(jié)構(gòu)。跨省偵查基本摸清了犯罪嫌疑人日�；顒右�(guī)律和活動半徑,所有涉案人員基本都在嚴密監(jiān)視和掌控之中,為最后統(tǒng)一收網(wǎng)創(chuàng)造了有利條件。為確保人贓俱獲、畢其功于一役,唐山市公安局事先制定了嚴密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人、凍結(jié)資金、收繳作案工具準確控制在同一時間點,始終未給嫌疑人留有任何喘息之機。

　　“這起唐山市公安局偵辦的部督跨省、跨境、特大復合型地下錢莊案,是自2016年5月公安部在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動中,取得的又一重大戰(zhàn)果和經(jīng)典戰(zhàn)例�！崩罡Ｈ�說。

　　在偵辦此案過程中,專案組還發(fā)現(xiàn)與相關作案團伙關聯(lián)的涉及騙取國家出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、詐騙政府獎勵金等上游犯罪線索。目前,案件仍在進一步深挖中。