臨汾金融網(wǎng)訊  9月6日，中國(guó)人民銀行浮山縣支行一行三人對(duì)太保壽險(xiǎn)浮山營(yíng)銷服務(wù)部開(kāi)展了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪。

人行人員通過(guò)查閱公司反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢工作小組設(shè)立文件、歷年報(bào)送的反洗錢年報(bào)、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況，以及現(xiàn)場(chǎng)訪談公司執(zhí)行客戶身份識(shí)別情況、大額和可疑交易、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理及涉黑涉惡工作開(kāi)展情況等方式，對(duì)我司反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況、涉黑涉惡及涉嫌犯罪的情況等進(jìn)行了詳細(xì)的訪談?wù){(diào)研。

 太保壽險(xiǎn)中支反洗錢工作將以此次走訪調(diào)研為契機(jī)，加強(qiáng)培訓(xùn)宣導(dǎo)及四級(jí)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，不斷提高臨汾中支反洗錢工作水平。