追擊！這是一場(chǎng)“利劍破堅(jiān)冰、重拳護(hù)民生”的雷霆行動(dòng)。百億騙局、涉案11萬(wàn)集資參與人、主犯潛逃出境！是誰(shuí)，把罪惡“黑手”伸向老人的養(yǎng)老錢？

　　“30萬(wàn)！我一輩子的積蓄啊！全被騙光了！這可怎么辦……”2018年夏天，一位70多歲的老人走進(jìn)江蘇省南京市建鄴區(qū)檢察院，聲淚俱下。老人手里拿著“愛晚系”的投資合同，上面赫然寫著：“公司的使命是讓更多的老年人更加富足、健康和快樂(lè)�！�

　　可就是這樣一家公司，騙了數(shù)以萬(wàn)計(jì)老年人的養(yǎng)老錢。2012年，曹某成立“愛晚系”公司，以年化收益8%至36%不等的高額回報(bào)為誘餌，以提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，向11萬(wàn)余人吸收資金132億余元，最終造成5.5萬(wàn)余人共計(jì)46億余元損失。

　　2018年5月，曹某因資金鏈斷裂，攜款逃往國(guó)外。為偵破案件，需要盡快實(shí)施境外追捕，2018年6月2日，公安機(jī)關(guān)對(duì)曹某提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，建鄴區(qū)檢察院提請(qǐng)南京市檢察院同步介入。受市檢察院指派，我當(dāng)即趕往建鄴區(qū)檢察院，迅速組成聯(lián)合辦案組。

　　該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、人員多、賬目繁雜混亂。偵查初期，曹某突然外逃，擺在面前的證據(jù)只有上千份報(bào)案材料和數(shù)百本零散賬冊(cè)。面對(duì)困局，我們邊審查邊補(bǔ)偵，在言詞證據(jù)和賬冊(cè)上突圍，晝夜奮戰(zhàn)，以最快速度厘清了曹某的基本犯罪事實(shí)。2018年6月3日，建鄴區(qū)檢察院依法對(duì)曹某作出批準(zhǔn)逮捕決定。這時(shí)，距離開展聯(lián)合辦案，剛剛過(guò)去了35個(gè)小時(shí)。9天后，國(guó)際刑警組織對(duì)曹某發(fā)出紅色通報(bào)。3個(gè)月后，曹某被押解回國(guó)。

　　偵查終結(jié)后，曹某被移送南京市檢察院審查起訴。訊問(wèn)中，曹某始終稱公司“還在積累客戶”“不認(rèn)為資金鏈會(huì)斷掉”，全面否定非法占有目的。偵查人員反映，曹某出逃前藏匿、銷毀了大量證據(jù)，指控集資詐騙罪，證據(jù)薄弱。

　　是集資詐騙還是非法吸收公眾存款，直接關(guān)系定罪量刑，必須夯實(shí)事實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)，查清集資款用途，準(zhǔn)確認(rèn)定其主觀目的。為此，我們?nèi)�面審查證據(jù)，明確偵查重點(diǎn)。經(jīng)與公安機(jī)關(guān)通力配合，案件逐步取得突破進(jìn)展。

　　“愛晚系”工作人員紛紛指證，“各子公司每天把吸收到的客戶投資款匯總到總公司，按期歸還之前投資人的本息�！薄拔野床芸傊甘荆�取過(guò)將近3000萬(wàn)元，都給他個(gè)人用了�！薄肮�司沒(méi)有養(yǎng)老資質(zhì)，宣傳里沒(méi)有哪句話是真的�！薄百Y金鏈斷裂后，曹總還讓我找一個(gè)暗庫(kù)把那些貴重物品先藏起來(lái)。”

　　為查清事實(shí)，我們與審計(jì)人員共同梳理案件材料，明確審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)方向，推動(dòng)案件審查關(guān)鍵進(jìn)程。330家公司的電子賬套、數(shù)百萬(wàn)份銀行流水、15萬(wàn)份紙質(zhì)合同、34萬(wàn)條合同臺(tái)賬信息，審計(jì)人員曾坦言，這是非常艱難的案件，無(wú)論是審計(jì)犯罪數(shù)額還是資金流向都比較困難。經(jīng)過(guò)翔實(shí)審計(jì)，該案資金流向浮出水面。至此，證明曹某構(gòu)成集資詐騙罪證據(jù)形成了完整鏈條。

　　曹某肆意揮霍、轉(zhuǎn)移資金、支付高昂的“經(jīng)營(yíng)”成本，使本案追贓挽損難上加難。我們會(huì)同公安機(jī)關(guān)將追贓挽損貫穿辦案始終，應(yīng)追盡追，扣押4棟建筑物、1塊商業(yè)用地、17.1萬(wàn)余件藝術(shù)品、211.3立方米貴重木料；綜合運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度和少捕慎訴慎押刑事司法政策，促使涉案人員退贓退賠現(xiàn)金4000余萬(wàn)元；全面審計(jì)資金去向，凍結(jié)曹某及其前妻賬戶錢款285萬(wàn)余元，促使輔助人員退出好處費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)700余萬(wàn)元，堅(jiān)決不讓任何人因犯罪獲利。

　　2019年8月6日，南京市檢察院以曹某犯集資詐騙罪向南京市中級(jí)法院提起公訴。庭審中，我們以扎實(shí)的證據(jù)有力駁斥了曹某的種種辯解。最終，曹某被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　該案的辦理令我們深思，養(yǎng)老詐騙為什么能夠?qū)覍业贸�？一旦案發(fā)，損失往往難以挽回。我們深刻感到，懲治養(yǎng)老詐騙，預(yù)防是關(guān)鍵。希望這起驚天大案，在震懾犯罪的同時(shí)，能讓全社會(huì)深思和警醒，不斷增強(qiáng)反詐意識(shí)。