為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)管理水平，提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效，近日，農(nóng)發(fā)行古縣支行組織開(kāi)展了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)就客戶盡職調(diào)查、異常交易日常監(jiān)測(cè)、受益所有人識(shí)別等方面開(kāi)展重點(diǎn)講解，以日常工作中易發(fā)生的問(wèn)題為切入點(diǎn)，選取典型案例詳細(xì)講解相關(guān)制度和實(shí)際操作的要求，實(shí)現(xiàn)了對(duì)宏觀形勢(shì)、理論知識(shí)與業(yè)務(wù)操作的全覆蓋，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、實(shí)用性和操作性。

培訓(xùn)期間，三合一專員與綜合部、客戶部針對(duì)重點(diǎn)客戶的交易情況、前期反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的特殊案例以及經(jīng)辦人員盡職調(diào)查過(guò)程中存在的疑問(wèn)進(jìn)行了交流探討，進(jìn)一步提高了員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)及反洗錢(qián)履職能力，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。