為進一步提高社會公眾對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，2023年10月17日交通銀行臨汾東城支行利用為企業(yè)員工上門辦卡的契機深入宣傳反洗錢知識，增強企業(yè)員工的反洗錢知識，提高他們的反洗錢能力和意識。

一、認真組織，推動宣傳活動的開展。東城支行成立反洗錢領導小組，支行行長任組長，員工是反洗錢小組成員，全員提高認識，從上至下高度重視，從分行領回來最新反洗錢宣傳折頁，積極部署。

　二、加強培訓，提高反洗錢業(yè)務水平。一是積極參加分行組織的反洗錢培訓。反洗錢員參加分行組織的反洗錢培訓，主要內(nèi)容涉及：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是講解反洗錢考核，之后做好轉培訓工作。

二是采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。

三、廣泛宣傳，提高群眾反洗錢意識。按照分行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是利用電子宣傳欄播放反洗錢、防范電信網(wǎng)絡詐騙知識。二是宣傳臺擺放反洗錢宣傳折頁。三是積極對農(nóng)民工進行宣傳。